مؤسس Binance Changpeng Zhao يقر بالذنب في انتهاكات غسل الأموال
وافق Changpeng Zhao، مؤسس Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، على الاعتراف بالذنب في انتهاكات غسيل الأموال، وفقًا لأوراق المحكمة التي تم نشرها يوم الثلاثاء، وهي ضربة مذهلة لأقوى شخصية مؤثرة في صناعة العملات المشفرة العالمية.
وافقت Binance نفسها أيضًا على الاعتراف بالذنب ودفع 4.3 مليار دولار كغرامات وتعويضات، وفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل.
وكجزء من اعترافه بالذنب، وافق السيد تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار وسيتنحى أيضًا عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة. ستقبل Binance، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع المدعين الفيدراليين، تعيين مراقب، ويُمنع السيد تشاو من أي مشاركة في أعمال Binance إلا بعد ثلاث سنوات من تعيين المراقب.
قالت أوراق المحكمة، المؤرخة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، إن المدعين الفيدراليين قدموا وثائق اتهام جنائية ضد كل من بينانس والسيد تشاو في 14 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم يتسن الوصول إلى محامي السيد تشاو للتعليق.
وصفت وثائق المحكمة جهودًا واسعة النطاق بذلها السيد تشاو وغيره من كبار موظفي Binance لتجنب القوانين التي تتطلب منهم الامتناع عن التعامل مع الأشخاص المحظورين من النظام المالي الأمريكي بسبب العقوبات الاقتصادية، وتسجيل أي شركة مقرها الولايات المتحدة بشكل صحيح لدى المنظمين. عملاء من إيران وكوبا وسوريا – كلهم مواجهة العقوبات – تمكنوا من الوصول إلى منصة Binance.
بالإضافة إلى المعاملات الأجنبية المحظورة، قامت Binance بأعمال تجارية مع شركات مقرها في الولايات المتحدة على الرغم من أنه لم يكن من المفترض أن يكون لديها أي عملاء أمريكيين على منصة Binance.com الخاصة بها. وبدلاً من ذلك، كان مطلوبًا من منصة مختلفة، Binance.US، والتي يمتلكها السيد تشاو أيضًا، التعامل مع الأعمال والالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. لكن السيد تشاو وغيره من موظفي Binance يعتقدون أنه سيكون من الأفضل لبورصة العملات المشفرة الرئيسية التعامل مع كبار العملاء الأمريكيين، حسبما تشير ملفات المحكمة.
وفقًا للملفات، سعى السيد تشاو، المعروف على نطاق واسع باسم CZ، شخصيًا إلى إخفاء تعاملات Binance مع كبار العملاء الأمريكيين – الذين تمت الإشارة إليهم على أنهم كبار الشخصيات ويتم التعامل معهم من قبل مدير خاص – “حتى لا تسبب وكالات الإشراف الأمريكية أي مشاكل”. “
أشار الملف إلى مكالمة أجريت في يونيو 2019، نصح خلالها السيد تشاو موظفي Binance الآخرين بالتحدث إلى عملاء VIP المقيمين في الولايات المتحدة باستخدام طرق مثل المكالمات الهاتفية التي من شأنها أن تترك “لا أثر” للتفاعلات.
بالنسبة لعالم العملات المشفرة الشاب نسبيًا وسريع النمو، كانت إجراءات يوم الثلاثاء بمثابة تطور هائل، نظرًا للانتشار العالمي لـ Binance والدور البارز للسيد تشاو كقائد في الصناعة. في بعض الأحيان، قامت Binance بمعالجة ثلثي إجمالي تداولات العملات الرقمية، مما يجعلها وسيطًا حيويًا ووسيطًا في عالم العملات المشفرة.
يعتقد منذ فترة طويلة أنه أغنى رجل في مجال العملات المشفرة، غالبًا ما كان السيد تشاو حذرًا بشأن مكان وجوده، حتى كما فعل بالفعل جمعت أكثر من 8.5 مليون متابع على X، المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter. ولفترة من الوقت في وقت سابق من هذا العام، كان في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لديها اتفاقية تسليم مع الولايات المتحدة.
ولم يكن محامو السيد تشاو من شركة Latham & Watkins متاحين على الفور للتعليق.
إن اعتراف السيد تشاو بالذنب قد أكمل شيئًا من الضربات المتبادلة من قبل وزارة العدل. في وقت سابق من هذا الشهر، أُدين رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة سام بانكمان فرايد بالاحتيال في محاكمة جنائية ناشئة عن انهيار بورصة العملات المشفرة FTX الخاصة به.
منذ انهيار FTX قبل عام، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات جنائية إلى موكب من المديرين التنفيذيين للعملات المشفرة، ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة دعاوى قضائية ضد بعض أكبر الشركات في الصناعة، بما في ذلك Coinbase، البورصة الأمريكية المتداولة علنًا. وفي يوم الاثنين، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد منصة Kraken، وهي بورصة عملات مشفرة أخرى، متهمة إياها بالعمل دون تسجيل مناسب وخلط ودائع العملاء مع أصول الشركة الخاصة بها.
هذه قصة متطورة. التحقق مرة أخرى للحصول على التحديثات.
آلان رابابورتساهمت في التقارير.
